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四人组织两诈骗团伙,最高被判十年

四人组织两诈骗团伙,最高被判十年

上篇文章《求职碰到黑平台,两女生实习期间进监狱》,讲述了两个女生因实习而成为诈骗团伙帮凶的故事。

其实,两女生只是诈骗团伙中的一环,真正的幕后推手是吕某和王某贵两位组织者。

案情回顾:连环美人计?专门针对东南亚男子

奥古金融(Hugesky),是深圳泰力投金融服务有限公司下的一个虚假黄金交易平台,其返佣比例高达50%-60%。2018年11月,吕某和王某贵两人共同出资10万元购买了该平台的使用权,诈骗阴谋由此拉开序幕。

两人从一开始就没想过要小打小闹,他们注册了“武汉存真信达企业管理咨询有限公司(以下简称:存真信达公司)”,以这个公司为掩体进行网络招聘;购置了电脑、手机以及手机卡等设备来当诈骗工具。除了游某敏和余某两个女生所在的市场部,还建立了销售团队。

2019年1月,存真信达公司的诈骗活动正式运营了:

他们将诈骗对象锁定为马来西亚、新加坡等东南亚国家会中文的男性。市场部的游某敏、余某是实施诈骗的第一环,在Facebook塑造美女形象,通过加粉软件不断加人,再找符合条件的男子聊天,并想方设法加到对方微信。

诈骗第二环由销售部的业务员接替。他们接到市场部推送过来的外国男子微信号后,继续伪装成模特、化妆师、金融界女白领等靓丽都市女性形象,根据话术与流程,继续与对方建立感情,并不时在微信朋友圈发一些美照,获得对方的信任与好感。

一切就绪后,他们才会切入正题,假称自己可以获得内部消息或者身边有专业的分析师,将虚假黄金交易的截图发送给对方,引诱对方到奥古金融(Hugesky)平台交易黄金。一旦对方同意投资,业务员就指导他们在平台注册账户、下载相应的MT4软件,并要求将投资款转入指定的银行账户。

销售部接到投资款到账通知后,会在王某贵的带领下使投资者资金亏损殆尽。其中,王某贵负责提供虚假的买涨卖跌数据信息,业务员根据这些信息引导投资客户频繁交易,还有业务员自己拿着客户账户盲目操作、反向交易,制造亏损。

到3月27日案发,吕某、王某贵带领的两个部门共计诈骗到人民币334520.89元;共计通过微信发送诈骗信息328153条。

除了自己组织团伙诈骗,吕某和王某贵还招募了王某、熊某林作为加盟商,收取了他们20.5万元加盟费,将自己的诈骗模式以及所用软件全都教给两人。王某和熊某林也组建诈骗团伙,诈骗到人民币149248.91元,共计发送诈骗信息277772条。

四人组织两诈骗团伙,最高被判十年

律师说法:电信网络诈骗案中的主观故意认定

根据侦查机关的调查,在上海黄金交易所的客户信息管理系统中,搜索“奥古金融(Hugesky)”,没有查到任何信息,这表明,奥古金融(Hugesky)根本没有取得黄金交易相关资格,是一个虚假黄金交易平台。

吕某、王某贵、王某和熊某林四人组织人员,假扮身份并使用话术取得外国男性的信任,再通过虚假盈利截图以及虚假交易信息等,引导对方来奥古金融(Hugesky)平台进行黄金交易,获取非法利益。根据《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》四条“准确认定共同犯罪与主观故意”的相关规定,具有以非法占有为目的的主观故意,故本案应以诈骗罪处罚。

而以上四人在两个诈骗团伙中分别起着组织、指导作用,均是主犯。根据犯罪金额认定,最终判决:

吕某,犯诈骗罪;判处有期徒刑十年,并处罚金人民币十五万元。

王某贵,犯诈骗罪;判处有期徒刑四年十个月,并处罚金人民币五万元。

王某,犯诈骗罪;判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币五万元。

熊某林,犯诈骗罪;判处有期徒刑三年,并处罚金人民币三万元。

四人组织两诈骗团伙,最高被判十年

案件思考:成也电信网络,败也电信网络

吕某等四人组织的诈骗团伙,被判入狱的有33人之多。明知自己干的是诈骗,为什么还是有这么多人以身试法?

答案或许各有各的不同,有的人认为只参与了其中的一个环节,不能算诈骗;但有的人觉得这么多人都在干,应该不会有问题;有的人想的是,等诈骗一大笔就洗手退出,神不知鬼不觉……怀着各种侥幸,他们实施了诈骗,为此付出了相应的代价。

随着公安部“净网2020”行动的深化,尽管诈骗团伙从一二线城市不断的往中小城市隐匿,我们依然看到越来越多的诈骗团伙被揪出。

电信网络,是他们诈骗所用的工具,也成为了公安机关定位他们的工具,隐匿到哪也无济于事。

来源:酷外汇

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