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今日要闻:实习女生被黑平台坑入狱;泛欧交易所或收购Borsa Italiana;11家经纪商被金融委员会警告… …

今日要闻:实习女生被黑平台坑入狱;泛欧交易所或收购Borsa Italiana;11家经纪商被金融委员会警告... ...

今日(11月23日),业内的主要新闻有:实习女生被黑平台坑入狱;泛欧交易所或收购Borsa Italiana;11家经纪商被金融委员会警告… …

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1. 求职碰到黑平台,两女生实习期间进监狱

2019年1月,游某敏和余某先后通过58同城上的招聘信息,到了武汉存真信达企业管理咨询有限公司(以下简称:存真信达公司)参加实习,而且与该公司签订了劳动合同以及国家规定的大学生实习协议。

游某敏和余某实习期间在市场部工作,她两在部门经理的指导下,利用翻墙软件登陆国外网站,使用一个名为“上粉”的自动加友软件疯狂在Facebook上添加活跃用户为好友。

两人用假扮的美女身份,选择和所加好友中会中文的新加坡、马来西亚等国男性聊天。获得对方的初步信任之后,她们以国内聊Facebook不方便等为由,要求添加对方的微信号。两人工作的最后一步是将加到的微信推送给存真信达公司的销售部业务员,让业务员继续跟进。

这些销售人员的主要目标是获得被骗对象的信任,让对方在他们的层层引导下到奥古金融(Hugesky)平台入金交易,而奥古金融(Hugesky)一个虚假黄金交易平台。存真信达公司的销售合力让客户在交易中资金“亏损”殆尽,以便将资金侵占,团伙成员按比例分赃。

2019年3月7日,公安机关破获了存真信达公司这一电信网络诈骗案。后经过相关部门审计发现,该公司的诈骗金额为人民币334520元。

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根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条:多人共同实施电信网络诈骗,犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的,可以认定为主犯;起次要作用的,可以认定为从犯。

游某敏和余某虽然只参与的诈骗前期部分工作,但依然是共同犯罪中的一个重要环节,是共同犯罪中的从犯,故才有了本文开头的判决结果。

今日要闻:实习女生被黑平台坑入狱;泛欧交易所或收购Borsa Italiana;11家经纪商被金融委员会警告... ...


2. 获99.99%赞成票!泛欧交易所或在2021上半年收购Borsa Italiana

欧洲领先股票交易所运营商泛欧交易所(Euronext)宣布,在最近的一次临时股东大会(EGM)上,交易所股东对议程上的所有项目均投了赞成票,其中收购意大利证券交易所(Borsa Italiana)的提议获得了超过99.99%的赞成票。

此前伦敦证券交易所集团(LSEG)股东已于2020年11月3日批准了此交易,德国联邦卡特尔局也于2020年11月11日批准了该交易,而近日泛欧交易所的股东批准满足了收购的主要条件之一。

3. 11家经纪商被金融委员会列入警告名单!

经金融委员会(The Financial Commission)审查确定,以下11家经纪商及他们的关联网站涉嫌被用于欺骗和欺诈交易者和投资者。

· GlobalspotFX (Trade Com Limited)

· Profit Assist (Seebreaze Partners Ltd.)

· Universe Trade

· GenesisFXpool (GenesisFXpool Investment Co, Ltd (GFX))

· GTFMarkets, (Global Trading Finance Markets LTD)

· Corex Brokers

· FrankfurtFX

· PFME Globals Inc

· Stock Trading Capital LTD

· BitFx Mining

金融委员会已将这些经纪商列入警告名单,并提醒企业和个人最好不要与上述任何一家公司进行业务往来,也不要代表他们在社交媒体,以及热门的消息应用程序上发送私信。


4. Revolut新加坡合规负责人Rayson Tan离职!

英国金融科技公司Revolut宣布,该公司的首席合规官Rayson Tan已离职,Rayson Tan现加入位于日内瓦的私人银行Pictet,担任该银行的亚洲首席风险官。

Rayson Tan于2019年9月加入Revolut,负责公司在亚洲市场的合规工作,后来又负责监督该公司的风险管理框架和法律措施等工作。

Rayson Tan常驻在新加坡,在银行业拥有二十年的丰富经验,尤其是在合规领域。他在Revolut任职期间,已经成为该公司的最高级别的负责人之一。


5. SEBI要求印度国家证券交易所将投资者保护基金总额增加两倍!

印度证券管理委员会(SEBI)已要求印度国家证券交易所(NSE)将投资者保护基金总额增加两倍。

投资者保护基金用于在经纪商违约的情况下给投资者提供退款,每位投资者最多可领取250万印度卢比。印度国家证券交易所的投资者保护基金总额约为58.5亿印度卢比(约合7900万美元),孟买证券交易所(BSE)的投资者保护基金总额为75亿印度卢比。印度国家证券交易所的交易量比孟买证券交易所高90%。

根据最近经纪商的违约情况,印度证券管理委员会为了保护投资者的利益,已要求印度国家证券交易所将投资者保护基金总额增至150亿印度卢比

来源:酷外汇

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