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今日要闻:金融案鉴;Skilling聘用FXCM前高管;Devexperts更新DXtrade平台……

今日要闻:金融案鉴;Skilling聘用FXCM前高管;Devexperts更新DXtrade平台……

今日(10月27日),行业内的主要新闻有:金融案鉴Skilling聘用FXCM前高管;Devexperts更新DXtrade平台……

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1、与前妻开公司冒充交易商搞诈骗,最终双双把牢坐

2019年年底,吴某华、幺某旭集资诈骗案完成终审。经历三年两审的该案,作案者从2013年就开始筹谋、直到2016年相关作案人员才被捕,涉案金额高达3亿,过程不可谓不波折。

那么,作案者是如何以代人交易操盘的资金管理公司名义蒙蔽广大投资者的?下面,我们一起来看看。

案情回顾:包装得高大上,将投资款全部占为己有

早在2010年,吴某华就注册成立了香港汇业集团有限公司;2013年,他滋生了骗取他人钱款的念头。于是,在深圳成立汇业金石资产管理有限公司(以下统称汇业国际),由其前妻幺某旭任总经理、前妻弟弟幺某飞做副总经理。

吴某华找人翻译了汇盈资本的官网,找外包公司据此搭建了汇业国际的官网和汇盈交易平台支付系统,对接了多个第三方支付系统。

汇盈交易平台使用了两套MT4软件。一套用于投资者通过汇盈交易平台到MT4上入金,技术人员根据第三方支付的回调数据帮客户在另一个MT4软件账号内写入相应入金金额;而后一个MT4软件系统,虽然底层确实对接了国际交易市场的数据,但却可以通过修改底层数据参数来改变真实汇率变动情况。

一切准备就绪之后,吴某华等人开始对外宣称汇盈交易平台是英国交易商汇盈资本在中国最大的代理商,其下产品金鹰优选基金投资全球交易市场。为了便于控制客户资金,吴某华将汇业国际包装成实力强大的专业操盘公司,许诺可以保证投资者的资金安全,且至少能获得20-30%的高额利润回报。

2、另寻职位!Skilling聘用FXCM前高管为首席执行官

根据最新报道,金融科技公司Skilling Group宣布任命FXCM资深人士Michael Kamerman为新首席执行官(CEO),领导公司的战略发展。此外,Michael已取代了Skilling的联合创始人AndréLavold,并已开始负责相关业务。

Michael拥有超过15年的经验,在加入Skilling 之前,Michael于FXCM担任要职。加入Skilling后,Michael的职责是确保Skilling作为领先的外汇和CFD服务供应商的地位,并为全球客户提供服务。

此次任命是Skilling一系列重要里程碑中的重要一环。过去10个月中,Skilling推出了Metatrader 4平台,获得了塞舌尔的监管执照,其分支机构还获得了英国FCA的监管牌照,并与英超足球俱乐部阿斯顿维拉(Aston Villa)以及国际象棋选手Magnus Carlsen建立了合作关系。

Skilling联合创始人兼前任首席执行官AndréLavold表示:“我们选择任命Michael为新CEO,是因为我们知道他不仅具有丰富的经验,而且还具有良好的文化底蕴。我们很高兴Michael能够加入Skilling。他在技术方面的丰富经验和对技能的远见一直给我们留下深刻印象。”

3、Devexperts更新DXtrade平台,增加多项功能!

Devexperts已对其软件即服务(SaaS)交易平台DXtrade进行了更新,该平台主要面向交易商和差价合约经纪商。

DXtrade专为新兴经纪商而设计,包括那些将DXtrade视为业务起点、希望在其软件中添加强大平台的经纪商。

DXtrade具有功能强大且可自定义的后端,可以帮助建立风险管理系统或对交易者进行细分。对于交易者而言,该平台具有“交易日志”、“仪表板”等实用小部件。

此次更新为经纪商增加了以下功能:

1、第三方服务管理

2、DXMC中的Ex-Dividends + Ex-Dividends小部件

3、DXMC中的Cash Movements小部件(管理控制台)

4、违反公司法规定,澳大利亚联邦法院下令关闭两家无证企业

澳大利亚联邦法院已下令关闭无证企业Secure Investments Pty Ltd(Secure Investments)Aquila Group Pty Ltd(Aquila Group)

法院表示,Secure Investments和Mudasir Naseeruddin先生在未持有澳大利亚金融服务牌照(AFSL)的情况下经营金融服务业务,此行为违反了《公司法》。

Derrington法官指出:“ Secure Investments向投资者提供金融产品,开展金融服务业务。该公司坚称自己从事的是为投资者提供直接房地产开发投资机会的业务。有证据表明,Secure Investments在2017年初至2019年底期间从28个不同的自营养老金(SMSFs)那里获得了约240万美元的资金。该公司出于商业目的来发行这些金融产品,意在获取更多收入。由于Secure Investments在没有牌照的前提下开展业务,违反了《公司法》的第911A条规定。”

Mudasir Naseeruddin先生鼓励投资者将退休金帐户转入由他的合伙人设立的自营养老金。澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)称,投资者资金通过一个现金管理帐户打入Secure Investments的账户,而Secure Investments持有的大量资金随后被转入Mudasir Naseeruddin先生和其他相关实体(没有明确经营目的)的账户,且资金尚未归还给投资者。

5、新品发布!Finastra推出Fusion Data Cloud!

金融科技公司Finastra推出下一代数据产品—Fusion Data Cloud。该解决方案套件旨在帮助金融机构改善客户参与度、增加收入、数字化流程以提高效率并管理风险。

在FusionFabric.cloud开放开发人员平台的支持下,Fusion Data Cloud提供:

数据生态系统:在安全的Microsoft Azure技术的支持下,Fusion Data Cloud使银行能够与领先的金融科技公司共享其数据,并从外部数据源中提取数据,从而在数周而不是数月内创建创新的新数据解决方案。这些解决方案已与Finastra核心产品预先集成在一起,以扩大规模、实现快速交付并提供灵活性,以帮助机构发展并增加客户价值。

可行见解:人工智能(AI)和机器学习(ML)算法可创建预测性和规范性分析,并提供实时决策和见解即服务。例如,机构可以检测到潜在的客户流失,并更好地了解客户行为,从而根据零售银行业务数据推荐Next Product To Buy(NPTB)。这为金融机构提供了智能见解,以减轻风险并优化运营效率。

关联体验:商业智能(BI)工具可提供分析可视化和全渠道交互。例如,借助当今可用的六种由AI和ML驱动的BI解决方案,金融机构可以基于付款数据获得可操作的360度视图,并基于抵押数据优化贷款处理和应用程序转换。

来源:酷外汇

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